中国人民银行公示行政处罚信息(银罚决字【2023】26-33号)
2023-07-10 17:08:35    中国人民银行网站

银罚决字【2023】26-33号

序号

当事人名称


(相关资料图)

行政处罚 决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

支付宝(中国)网络技术有限公司

银罚决字〔2023〕26号

1.违反支付账户管理规定; 2.违反清算管理规定; 3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定; 4.未按规定履行客户身份识别义务; 5.与身份不明的客户进行交易; 6.违反消费者金融信息保护管理规定; 7.违反金融消费者权益保护管理规定。

警告,没收违法所得83091.414113万元,罚款223115.389033万元

中国人民银行

2023年7月7日

2

蚂蚁科技集团股份有限公司

银罚决字〔2023〕27号

1.违反对公司治理的相关规定; 2.违反关联交易管理规定。

罚款1.75亿元

中国人民银行

2023年7月7日

3

杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)

银罚决字〔2023〕28号

1.违反对资本实力的相关规定; 2.违反对公司治理的相关规定。

罚款2500万元

中国人民银行

2023年7月7日

4

杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)

银罚决字〔2023〕29号

1.违反对资本实力的相关规定; 2.违反对公司治理的相关规定。

罚款2500万元

中国人民银行

2023年7月7日

5

葛某荻[时任支付宝(中国)网络技术有限公司总经理]

银罚决字〔2023〕30号

对支付宝(中国)网络技术有限公司以下违法行为负有责任: 1.违反支付账户管理规定; 2.违反清算管理规定; 3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定; 4.未按规定履行客户身份识别义务; 5.与身份不明的客户进行交易。

警告,罚款147.5万元

中国人民银行

2023年7月7日

6

刘某[时任支付宝(中国)网络技术有限公司支付收单服务部总经理]

银罚决字〔2023〕31号

对支付宝(中国)网络技术有限公司以下违法行为负有责任: 1.违反支付账户管理规定; 2.违反清算管理规定; 3.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定。

警告,罚款137.5万元

中国人民银行

2023年7月7日

7

屠某威[时任支付宝(中国)网络技术有限公司副总经理]

银罚决字〔2023〕32号

对支付宝(中国)网络技术有限公司以下违法行为负有责任: 未按规定履行客户身份识别义务。

罚款5万元

中国人民银行

2023年7月7日

8

唐某[时任支付宝(中国)网络技术有限公司中台运营部总经理]

银罚决字〔2023〕33号

对支付宝(中国)网络技术有限公司以下违法行为负有责任: 与身份不明的客户进行交易。

罚款5万元

中国人民银行

2023年7月7日

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